当前位置:一号简历网 >

热点 >其他文案 >

千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案 珠宝销售工作心得体会2篇

千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案 珠宝销售工作心得体会2篇

以黄金制品交易为幌子 采取“低值高报、虚构谎报”方式 骗取国家出口退税,下面是本站小编整理的相关资料,欢迎您的参阅~

千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案 珠宝销售工作心得体会2篇

多名仅有国中学历的犯罪嫌疑人

以黄金制品交易为幌子

采取“低值高报、虚构谎报”方式

骗取国家出口退税,疯狂虚开增值税专用发票

“贱卖黄金”背后的4.7亿经济大案

本刊记者/周群峰

发于2022.6.6总第1046期《中国新闻周刊》

“买来黄金,立即赔本贱卖掉”“声称产品的原材料中含有黄金,却被发现其中无任何黄金成分”“产品出口到香港后,马上被当成废品处理掉”,这一系列反常的商业操作背后,隐藏着一个跨省经济犯罪团伙。

他们以黄金制品交易为幌子,采取“低值高报、虚构谎报”方式,骗取国家出口退税,疯狂虚开增值税专用发票。

经过长达1年多的缜密侦查,四川省绵阳市警方辗转四川、广东、广西、山东等省份,行程数万公里,全链条打掉该犯罪团伙。2022年4月底,随着被告人詹某堆等人被检察机关提起公诉,标志着该案全案告破。

专案组主要成员、绵阳市公安局经侦支队三大队教导员缑宝林全程参与了该案的侦查工作。在接受《中国新闻周刊》采访时,他表示,在这起特大骗取出口退税,虚开增值税专用发票案中,多名犯罪嫌疑人仅为国中学历。他们谎称用贵金属加工产品,以达到提高进项商品价值的目的。

他说:“在两三年的时间内,该犯罪团伙总计购买了大约1吨的黄金,然后低价销售,并虚开4.7亿增值税发票。该案侦破后,大量购买发票的企业补缴了税款,共为国家挽回经济损失3000余万元。”

花千万买黄金亏本出售

2020年底,绵阳市税务部门向绵阳警方反映了一条线索:四川国金宝实业有限公司(以下简称“国金宝公司”)在短时间内大量购买黄金,声称用作原料生产出口产品,并以此申请出口退税。

涉嫌骗取出口退税的四川国金宝公司,曾花千万买黄金后立即亏本出售。供图/绵阳市公安局

税务机关在核查时,发现该企业销售的产品中并不含任何黄金成分,存在明显的购销不匹配的情况,税务部门由此引起警觉,认为该公司存在很大的骗取出口退税的作案嫌疑。

根据相关法规,出口退税是指对我国报关出口的货物,退还在国内各生产环节和流转环节缴纳的增值税和消费税,可以帮助出口企业降低成本,增强商品国际竞争力,使出口货物的整体税负归零,有效避免“在国内交完税,到国外又要交关税”的国际贸易进出口双重征税现象。

这样既可为企业减负,也可以促进对外贸易。一旦退税,大笔的资金可以退回企业账户。有些不法分子却盯上这一环节,通过假报出口等手段,骗取国家出口退税款。

天眼查显示,国金宝公司成立于2019年6月5日,注册资本为5000万人民币,法定代表人为焦某。注册地址为绵阳市科创区创业服务中心企业加速器C区2栋3楼,经营范围包括建材批发;半导体照明器件制造;销售电子产品;眼镜制造;销售金银饰品等。焦某控股比例100%。

收到线索后,绵阳市公安局经侦支队民警立即进行核查。缑宝林介绍称,警方进入该公司后发现,该公司已处于停产状态。厂房看上去有几百平方米。从外观上看,像是一家正常运营的公司,但厂房比较简陋,其中只有一些简单的生产设备,质量把关并不严格,不具备生产合格产品的能力。

警方调查发现,焦某是陕西西安籍男子,他与蒋某安(浙江省临海市男子)共同负责该公司的运营。该公司对外称,两款产品(视觉训练仪、变流器)的原材料中都用到了黄金,均出口至香港某华公司。2019年9月至11月,国金宝公司以生产需要为由,花1000多万元,先后3次从广东省深圳市购买了共计41公斤的黄金,并取得了进项增值税专用发票。

缑宝林介绍,2020年,国金宝公司就向四川税务部门申请进项的出口退税,由于税务部门严格把关,他们未能得逞。此后,他们就去找了一家深圳的公司协助把这个产品出口到了香港,在深圳申请了一部分退税款。

他说:“这很快引起了深圳税务部门的注意,他们发函建议绵阳税务部门对生产企业的真实性进行调查。”

民警调查获悉,国金宝公司表面的老板为焦某,但其背后的实际控制人为周某新。同时,周某新不仅在深圳有公司,而且也是香港某华公司实际控制人。

周某新落网,他是四川国金宝公司和香港某华公司的实际控制人,国金宝公司将产品出口到某华公司,相当于产品从他的左手转到了他的右手。供图/绵阳市公安局

这意味着,所谓的国金宝公司将产品出口到香港某华公司,其实相当于,产品从周某新的左手转到了他自己的右手,其目的就是为了便于骗税。

2021年1月,绵阳市公安局决定对周某新、焦某等人涉嫌骗取出口退税犯罪进行立案侦查,并成立了由经侦支队牵头,抽调涪城区公安分局经侦大队警力组成专案组。

为尽快查清线索,专案组从该公司购买的黄金流向为切入点,派出侦查员远赴深圳开展工作。

缑宝林等专案组成员到深圳后,为搞清楚资金流的去向,在当地公安机关的配合下,他们对所有嫌疑人进行讯问,对所有相关公司和个人逐一调查,经过1周多时间的工作,专案组调查到了上述41公斤黄金每一笔流向。

缑宝林称,国金宝公司在深圳购买这些黄金后,并没有转运到绵阳的公司用于生产,而是在深圳就地降价卖掉。“焦某每次在深圳市罗湖区一家珠宝市场仓库内提取到黄金后,都会在当天以每克便宜3至5角钱的价格,卖给了不需要开具发票的黄金饰品厂商或个人。”

花千万巨款购来的黄金马上亏本卖掉,国金宝公司这一反常的商业操作引起了警方注意。这种古怪行为的背后藏着怎样的秘密?

“到香港被当成废品处理掉”

2021年3月,专案组决定展开抓捕行动,蒋某安、周某新、焦某分别在绵阳、深圳、西安落网。因涉嫌骗取出口退税犯罪,三人被公安机关采取刑事强制措施。

缑宝林称,审讯之初,三名犯罪嫌疑人开始不太配合,企图蒙混过关,后期随着证据的一一出示,他们的心理防线逐渐崩溃,就交代了他们骗取出口退税款的犯罪事实。

经查,周某新现年48岁,浙江省临海市人,2019年6月他与同乡蒋某安合谋,以朋友焦某为法人代表在绵阳成立了国金宝公司,生产训练仪、变流器等产品,用于出口香港某华公司。周某新常年在深圳居住,管理深圳市一家科技公司,对绵阳公司、香港公司运转进行遥控指挥。

缑宝林称,周某新曾在西安做生意,期间认识了西安当地人焦某,之后发展成为朋友关系,“焦某除了挂名做国金宝公司老板,还负责提取黄金,和另外几个人贱卖黄金等事情”。

缑宝林表示,警方审讯时,犯罪嫌疑人交代,国金宝公司曾招聘过几名工人,做一些拼装视觉训练仪和变流器的工作。周某新供述,视觉训练仪曾申请过专利,里面有个电机带着一个含有光线的物体,眼睛近视者盯着其中一个有颜色的东西转动眼球,从而可以起到矫正视力的作用。

绵阳警方透露,上述两种产品都没有任何技术含量,不具有实际意义,而且其成分中也均不含黄金。2019年10月到2020年3月,在5个月时间内,周某新以产品出口香港为由,向税务部门申报出口退税,共获取了出口退税款59万余元,向税务部门申报但尚未获取的出口退税款近100万元。

缑宝林称,犯罪嫌疑人之前亏本处理黄金时造成的经济损失大约只有2万元,这与他们骗取的出口退税款相比,就显得“非常合算”了。

周某新供述,他和两名80后同伙都是国中文化,为了赚取“大利润”决定铤而走险。

他说,他们开公司、出产品、做出口贸易,以掩人耳目,提高骗取退税成功率,“国金宝公司简陋的生产线根本无法产出合格的视觉训练仪、变流器,这些低成本劣质产品以虚假出口贸易方式运输到香港某华公司后,就会被当成废品处理掉”。

几名犯罪嫌疑人供述称,他们购买41公斤实物黄金,唯一目的就是获取增值税专用发票,进而骗取出口退税。之所以选择黄金,是因为其在申报退税时具有高额的进项发票,他们谎称黄金是生产商品原料之一,以高成本获取更大金额退税。为了回笼资金,对他们没有实际用处的黄金,都被快速卖出。

顺藤摸瓜牵出4.7亿大案

出乎预料的是,办案民警在审理该案过程中,发现了另外一条重要线索:2020年9月至12月,周某新通过自己在深圳的科技公司,以向深圳另一家科技颜料有限公司(实际控制人詹某堆)购买“金膏”为幌子,支付对方4%的“手续费”,从该颜料公司取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元,用于骗取出口退税需要。

缑宝林称,金膏是由黄金经过特殊处理而成,外形呈膏状,主要用于陶瓷等工艺的加工,可使陶瓷等具有金光闪闪的外表,增加美观。他说,“周某新等人其实根本没有从詹某堆的公司购买过金膏。”

为打击该犯罪团伙,专案组再次前往深圳。警方了解到,詹某堆是广东省饶平县人,国中文化。他伙同其国中同学许某为等人收取受票企业“手续费”后,大肆对下游企业开具增值税专用发票。

至此,一条涉及全国多地的虚开增值税专用发票黑色链条浮出了水面。

2021年5月26日,詹某堆在深圳落网。经审查,詹某堆于2018年在深圳成立了两家公司,并在同学许某为的帮助下取得了上海黄金交易所一级会员单位的代理会员资格,以公司生产“金膏”需要为由多次购买共计1吨左右的黄金。

詹某堆落网,他为国内101家厂商和企业,虚开增值税专用发票900份,涉案金额高达4.7亿元。供图/绵阳市公安局

詹某堆获取增值税专用发票后,对实物黄金则委托许某为低于市场价的价格卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人,许某为从中收取“跑路费”。

经查,2018年以来,詹某堆用购买黄金取得富余增值税专用发票,再通过自己联系或者许某为、胡某明、孙某耀等人介绍,先后与广东、广西、福建、浙江、山东等地一些不法企业勾结,在未发生真实交易情况下,虚开购买生产陶瓷、颜料所需“金膏、金水颜料”等商品的增值税专用发票,并按票面金额收取4%至8%不等的“开票费”,下家企业得到虚开发票后用于在税务部门申报认证抵扣税款。

此后的两年多时间里,詹某堆共计为国内101家厂商和企业,虚开增值税专用发票900份,涉案金额高达4.7亿元,从中获利几千万。

缑宝林告诉《中国新闻周刊》,根据警方调查,上述101家厂商和企业的负责人主要从事陶瓷行业,他们是否涉及犯罪,也会由属地公安机关来进一步调查,根据他们取得发票的过程,以及其主客观是否一致原则等来认定他们是否涉嫌犯罪,涉嫌犯罪的将由属地公安机关立案侦查。

他说:“其中,因涉嫌虚开增值税专用发票,有的已经被当地公安机关采取刑事强制措施。”

警方透露,詹某堆落网后,专案组又先后辗转广东、广西、山东、浙江等地,对涉案企业固定证据,并敦促逃税企业补缴增值税款,共计挽回经济损失3000余万元。

2021年11月,许某为落网,胡某明、孙某耀主动到案,三人共退出违法所得200余万元。2022年4月底,因涉嫌犯有虚开增值税专用发票罪,被告人詹某堆、许某为、胡某明、孙某耀被检察机关提起公诉,等待他们的将是法律的严惩。

缑宝林表示,通过该案,也提醒一些企业要合法合规经营,不要去钻国家出口退税政策的漏洞做违法行为。否则,一旦被公安机关或税务部门发现,就必将付出法律代价。

珠宝销售工作心得体会1

x月份珠宝销售任务6.6万,实际完成34137,完成销售任务的52%离公司下达的任务差距较大。在接下来的10月份要努力发挥所有员工的主动性和创作性,使员工从被动的让我干到积极的我要干。给顾客创造一个良好的购物环境的同时,为公司创作更多的销售业绩,为个人更好地达成销售任务,带领员工在以下几方面做好本职工作:

一、以最佳的精神状态准备迎接客人

销售珠宝相对于其他商品而言,入店客人较少,身为珠宝营业员的你该怎么办?是孤芳自赏,独自等待?还是做一些对销售有益的事?当店内没有客人时,身为珠宝营业员的你应该尽可能地采取一些主动措施引起客人对你柜台的注意,比如做出拿出放大镜观察钻石的姿势,拿出柜内货品试戴或整理商品、擦拭台面玻璃等等,这样就可能会使客人对你柜台的商品产生兴趣,引导客人入店。

二、适时地接待客人

当客人走向你的柜台,你应以微笑迎接客人、用和蔼的眼神看着客人,同时,问候客人(不宜过早地逼近客人,应尽可能的给客人营造一个轻松购物环境)。

当客人停留在某处柜台,仔细端详看某件饰品时,你应轻步靠近客人(建议不要站在客人的正前方,最佳的位置是客人的前侧方,这样既减轻了面对面时可能造成的压力,也便于客人交谈,因为侧脸讲话要比面对面时,客人抬头给你讲话省力的多,而且也尊重客人)。

另外,营业员还可以劝客人试戴,这就要求给客人一个不戴难以挑选合适首饰的信息,同时还要打消渴人怕试戴后不买可能遭到白眼的顾虑,从而毫无顾忌地让你拿出首饰来。

三、巧妙地引导客人

让顾客走出购买误区,扬长避短巧妙地解释钻石品质由于有些商家的误导,使许多客人购买钻石时要求产地是南非的,且净度是VVS级的,切工要八心八箭等。面对这样提问,我们该怎么办?简言之,就是要引导客人走出购买误区,扬长避短巧妙地解释钻石品。比如当客人问有无南非钻石时,我们可以先肯定说有(否则客人可能扭头就走),随后再告诉客人实际上钻石的好坏是以4C标准来衡量的,南非产量大,并非所有钻石都好,而且世界大部分钻石均由戴比尔斯进行统配,倒不如说我们的钻石均来自戴比尔斯。

四、充分展示珠宝饰品

由于多数客人对于珠宝知识缺乏了解,因此,营业员对珠宝的展示十分重要。许多营业员当客人提出拿某件首饰时,便机械地打开柜台,拿出后便递交给客人,简单讲解一下款式特点。其实,当你开始拿出钻饰时,首先应描述钻石的切工,同时用手不停地摆动钻饰,把该描述的话基本说完后递给客人,为客人示范正确的鉴赏钻石动作和技巧,在客人面前树立起自身的专业形象。

五、积极促进成交

由于珠宝首饰价格不菲,对于一般客人来讲是一项较大的开支,因此,客人在作出最后成交决定前都会表现出犹豫不决,如果你不抓紧时间为顾客减压(比如:向自己的同事或客人的同伴谈一谈有关今年首饰的流行趋势,也可以拿出几种档次教高的首饰盒或礼品给客人挑选,分散客人注意力),客人就有可能会暂时放弃,一句再转转看看后便一去不返。

六、到位的售后服务

当客人决定购买并付款后,营业员的工作并未就此结束。我们还要向客人详细介绍我们的售后服务和佩带保养知识等。

七、及时总结销售过程和经验

对客人进行分析归类(遇到特殊问题应及时向上级反馈),与同事进行交流寻找不足,互相帮助,共同提高。

珠宝销售工作心得体会2

不同的珠宝有自己的来历,它的质地、大小、以及制作的工艺,还有设计的理念等等,有很多的方面需要我们去了解,如果连我们自己都不了解这款产品,怎么会吸引顾客去购买呢。因此通过不同书籍的查询,时尚杂志的阅读欣赏自己负责区域的珠宝,同时也是扩大自己的知识面,增长自己的见识。将每一款产品所有的细节都有充分的了解并且融会贯通之后,面对顾客提问就不会哑口无言了,而是通过引人入胜的言谈挑起顾客购买的欲望。

当在工作过程中无人问津时,通过擦拭柜台等等细小的动作吸引顾客的注意力,有看一看的想法才会观察到什么样的会去购买。在接待客户时,用微笑面对他(她),在恰当的时机问询有什么可以帮助的地方,用通俗易懂的语言介绍产品的优势,和顾客轻声的交流,当顾客相中一款首饰可以提出试戴来帮助顾客下定决心。

多数的客人对珠宝的了解程度不高,甚至有的因为某些信息的误导,往往会提出一些奇怪的问题,或者要求要什么样的珠宝,在这时要引导顾客及时地走出误区,简单的讲解一下这方面的知识,同时给顾客示范正确的鉴赏动作和技巧,树立起在顾客心中的专业的形象。

在销售的过程中不要给予客户过多的压力,但是当售出之后也要将售后的工作做到位,有什么样的售后服务以及在珠宝的保养方面有什么地方需要注意的都需要和顾客讲解清楚,给予客人完美的购物体验。

在完成一天的工作之后,对自己的当天的表现做一个小小的总结,对客户进行分析,自己在销售过程中有点什么做的不好的地方,和同事相互之间进行交流和沟通,共同提高,将工作做的更出色。

  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://yhjlw.com/redian/qitawenan/6qnomr.html
专题